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“脏钱”的归路?(这个城市为它打开方便之门)营销方案策划

Moorwand Ltd.的办公室位于这里的公爵广场。作为一家快速成长的行业新贵,Moorwand将自己标榜为传统银行的替代品,能在全球范围转移资金。据估计,仅在英国,每天就有14亿英镑(19亿美元)的资金通过像Moorwand这样不受多少监管的数字支付公司快速流动。虽然这只是英国金融流量的一小部分,但批评人士警告说,这一体系正在为“脏钱”打开大门。成都微大脑咨询公司

 

自2018年以来,英国监管机构批准了200多家电子货币机构(EMI),Moorwand就是其中之一。麻烦很快接踵而至:彭博新闻社看到的银行内部文件显示,丹麦一家小银行在与Moorwand建立了密切的业务关系后,被曝出数百笔涉及该支付公司的可疑交易。2018年,丹麦监管部门以违反洗钱法为由,查封了这家名为Kobenhavns Andelskasse的银行,并将案件移交警方。

监管部门当初向EMI颁发执照,是为了提高伦敦作为金融科技中心的声誉,并促进银行业竞争,但如今围绕数十家EMI的质疑声四起。彭博看到的数百份监管、法律和企业备案文件勾勒出伦敦金融城这个新角落令人不安的图景。这些文件也体现出英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority, 简称FCA)的监管漏洞。

 

彭博的评估发现,在获得FCA批准的EMI中,有些公司的高管或股东与波罗的海洗钱丑闻、发生在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的涉嫌金融不法行为、美国的医疗欺诈以及发生在卢森堡和澳大利亚的涉嫌不法行为有关。其中数十家公司由英国以外司法辖区的投资者控制,包括英属维尔京群岛、塞浦路斯、乌克兰和阿拉伯联合酋长国。一些公司公开吹嘘自己与高风险客户有生意往来。

 

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